Инновационныерешения для AML-скрининга

Сервисы мониторинга для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма  — всё на одной платформе. Гибкие цены.

Создайте учетную запись за минуты. Без кредитной карты

Что такое AML (Anti-Money Laundering)?

Отмывание денег (Money Laundering)  — это процесс легализации незаконно полученных средств. Противодействие отмыванию денег (Anti-Money Laundering)  — это меры и законы, призванные предотвратить финансовые преступления. Компании, осуществляющие деятельность в финансовом секторе, должны проводить контроль по отмыванию денег.

Для чего требуется проверка санкционных списков и политически значимых лиц?

Проверка санкционных списков и политически значимых лиц  — один из важных этапов скрининга незаконно полученных средств, который позволяет оценить риск участия клиента в отмывании денег. Несоблюдение ограничений из санкционных списков может грозить многомиллионными штрафами, а в редких случаях  — тюремным заключением.

DataSpike защищает ваш бизнес

Простое и эффективное программное обеспечение AML-скрининга, которое помогает производить мониторинг санкционных списков и политически значимых лиц.

Кому подойдет DataSpike

Банки и банковские услуги
Операторы платежей
Онлайн-брокеры
Финтех
Государственные учреждения
Кредитные организации
Крипто-проекты
Краудфандинг

Наши преимущества

01

Обширная база данных

Dataspike Rich database
Наша база данных содержит 500 тыс. уникальных записей как для компаний, так и для физических лиц. Мы удаляем повторные вхождения, поэтому вам не придется тратить на это время. Поисковый ИИ-движок обучается самостоятельно и пополняет базу данных каждый день.
02

Минимизация издержек

Dataspike Cost-effectiveness
При средней стоимости одного поискового запроса в 6,05 ₽ затраты на поиск могут быстро возрасти. DataSpike работает по-другому. Мы предлагаем клиентам тарифные планы, которые подойдут компаниям разных размеров и с разными запросами.
03

Легкость использования

Dataspike Ease of use
Поиск политически значимых лиц и санкционные списки могут быть полезны как крупным, так и небольшим компаниям. Поэтому сервисы DataSpike очень гибки. На нашем сайте можно делать единичные поисковые запросы. А API легко интегрируется с существующим программным обеспечением. Обе версии позволяют экспортировать результаты поиска в PDF для юридических процедур и аудита.
04

Поиск с неточным соответствием

Dataspike Fuzzy Search
Большинство других сервисов не использует неточный поиск. Это значит, что клиентам приходится тратить дополнительное время на проверку других вариантов написания имени, и при этом есть шанс пропустить релевантные результаты. Передовые технологии поиска DataSpike устраняют эти риски и экономят вам время и деньги.
05

Скрининг компрометирующих материалов

Dataspike Adverse Media Screening
Наши ИИ-технологии отмечают любую негативную информацию об искомом лице или компании. Это позволяет лучше понять объект исследования и поможет подтвердить возможные опасения даже при отсутствии убедительных результатов.

Что внутри

Варианты имени

В записи указаны все версии написания имени на разных языках. Не тратьте время на дополнительный поиск.

Борис Джонсон
Физическое лицо
Санкции
Политическизначимые лица
  • Борис Джонсон
  • ബോറിസ് ജോൺസൺ
  • Борис Жонсон
  • 鮑里斯· 約翰遜
  • போரிஸ் ஜான்சன்
  • 보리스 존슨
  • Boris Conson
  • Boris Johnson
  • Μπόρις Τζόνσον
  • 鮑里斯· 詹森
  • 里斯· 约翰逊
  • بورس جانسنנ
  • بوریس جانسونאן
  • 約翰遜
  • Boris Džonson
  • Boriss Džonsons
Личные данные

Ключевая информация о физическом/юридическом лице.

Основные сведения
  • Гражданство:Великобритания
  • Пол:мужской
  • Дата рождения:19 июня 1964 г.
  • Место рождения:Нью-Йорк, Нью-Йорк, США...
Санкции и политически значимые лица

Только актуальные и релевантные данные по санкционным спискам и политически значимым лицам. База данных постоянно пополняется.

Данные о политически значимых лицах
  • Член Тайного совета Великобритании
  • Премьер-министр Великобритании
  • Лидер Консервативной партии Великобритании
  • Консервативная партия
Резюме, ссылки и новости

Скрининг компрометирующих материалов по искомому объекту позволяет лучше узнать его.

Резюме
  • Премьер-министр Великобритании
  • Премьер-министр Великобритании (родился в 1964 г.)
Попробовать

Прозрачная ценовая политика

Тарифы для ваших потребностей. Без непредсказуемых комиссий.
Бесплатный
10 бесплатных поисковых запросов в день
  • Доступ к API
  • Списки отслеживания
Хочу попробовать
Бизнес
₽ 6,05за поисковый запрос
  • Доступ к API
  • Списки отслеживания
  • Отчеты в PDF
  • Бесплатный экспорт
  • Многократный поиск

Дополнительно 10% поисковых запросов на каждую 1000

Отлично !
Корпоративный
Связаться
  • Функционал для бизнес-план
  • Настройка интеграции
  • Поддержка 24/7
  • Ранний доступ к экспериментальным функциям.
Нам подходит
Индивидуальный тариф

Давайте обсудим

Если вам требуются индивидуальные условия, будем рады их с вами обсудить. Нажмите ниже, чтобы оставить заявку на расчет. Мы свяжемся с вами как можно скорее.

Запросить индивидуальный тариф

Впереди много нового

Узнавайте об обновлениях DataSpike раньше других ! Зарегистрируйтесь сейчас и получайте особые предложения за раннюю регистрациюна почту !

Хочу быть в курсе